OFAC

OFAC（即“外国资产控制办公室”，Office of Foreign Assets Control）是美国财政部下属的联邦执法机构权力非常广泛， 有权对违反其指令的实体实施重大处罚，包括罚款、冻结资产、禁止在美国经营等。

引发OFAC冻结资金的可能情况

  • 1

    交易本身违反制裁条例

  • 2

    交易的一方在制裁名单上

  • 3

    经济制裁条例规定的其他原因

委托流程

01
免费咨询，判断是否处理
02
可以处理，委托律师
收集证据材料
04
签订委托合同
03
05
1-2周完成申请
书和证据清单
06
律师向OFAC递交申请

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